As apostas online cresceram muito nos últimos anos aqui no país, oferecendo aos entusiastas do esporte e aos apostadores casuais inúmeras oportunidades de apostar em seus times e eventos favoritos. Esse crescimento era óbvio, uma vez que o brasileiro é bombardeado com placas de publicidade em jogos de futebol, comerciais em programas de TV, e, principalmente, em redes sociais com influencers.
No entanto, surgiram muitos sites de apostas fraudulentos, que muitas vezes parecem legítimos à primeira vista, mas que são cada vez mais comuns e representam um risco para o usuário. Além dos perigos mais usuais, como perder dinheiro ou ter dados pessoais roubados, esses sites podem estar ligados a atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro.
Este artigo irá falar dos perigos de apostar em sites fraudulentos, especialmente sua relação com esquemas de lavagem de dinheiro, e oferece orientações sobre como se proteger de cair nesses golpes.
E claro, o mais importante, vamos indicar quais sites você deve apostar. Não vou falar de site para você não apostar, apenas irei indicar uma lista de sites para apostar:
BET365
Registre-se na bet365, deposite R$30* ou mais na sua conta e você se qualificará a 50% deste valor em Créditos de Aposta (até R$500) quando fizer apostas qualificativas no valor de 12 vezes o seu depósito qualificativo e estas forem resolvidas. Apenas para novos clientes. São aplicados T&Cs. Utilize o código de bônus DICA1 e garanta seu bônus.
BETANO
Bônus de 100% até R$1.000 utilizando o código DICA1 no primeiro depósito de pelo menos R$50. Rollover de 5x na cotação mínima de 1,65 e 60 dias para cumprir.
DAFABET
Bônus de 100% até R$750 no Primeiro Depósito. Rollover de 5x na odd mínima de 1,50 com 30 dias para cumprir.
BETWAY
Freebet de 50% até R$100 na primeira aposta. A aposta deve ser utilizada na cotação mínima de 1,75.
1XBET
Ganhe 100% até R$1,200 no primeiro depósito ao se cadastrar utilizando o código DICA1. Rollover de 5x em apostas acumuladas na odd 1,40.
Entendendo os riscos de apostar em sites de apostas fraudulentos
Antes de falar sobre a ligação entre sites de apostas fraudulentos e a lavagem de dinheiro, é importante entender como essas plataformas operam.
O problema desses sites, é que pode haver atrasos e falta de pagamentos. Esses sites podem permitir que você faça apostas, mas, na hora de sacar seus ganhos, surgem atrasos intermináveis, e em muitos casos, o pagamento nunca acontece.
Esses sites coletam informações pessoais e financeiras sob o pretexto de verificação de contas ou outras exigências. Esses dados podem ser vendidos na dark web e aí já viu né.
No entanto, há um lado ainda mais sombrio nessas plataformas fraudulentas: muitas delas podem estar funcionando como fachada para lavagem de dinheiro.
Sites de apostas e a lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro é o processo de disfarçar a origem ilícita de fundos, fazendo com que pareçam ganhos legalmente obtidos. Criminosos utilizam esse método para inserir dinheiro “sujo” no sistema financeiro, dificultando a rastreabilidade pelas autoridades. Com o boom das apostas no país, surgiram uma tonelada de sites que encontraram nas apostas esportivas o veículo perfeito para esse tipo de atividade, pois lidam com grandes transações.
Veja como o processo normalmente funciona:
Contas anônimas: esses sites costumam permitir a criação de contas sem verificação adequada ou com poucos requisitos de identificação. Essa falta de controle facilita para os criminosos movimentarem fundos ilícitos através de várias contas.
Volume alto, risco baixo: criminosos fazem várias apostas pequenas ou depositam grandes quantias sob o disfarce de apostas. Quando “ganham”, o dinheiro sujo é devolvido como fundos “limpos”.
Transações em criptomoedas: muitos sites aceitam criptomoedas, que são notoriamente difíceis de rastrear. Criminosos podem depositar seus ganhos ilegais em criptomoedas, fazer apostas e sacar sem deixar rastro digital.
Ao apostar nesses sites, você pode estar involuntariamente participando de um esquema de lavagem de dinheiro, o que pode trazer sérias implicações legais para você.
ABRA O OLHO: em 2024 nós vimos uma tonelada de sites – que ninguém aposta – colocar sua marca no Big Brother Brasil, Campeonato Brasileiro e em camisas dos maiores clubes do país. Da onde vem tanto dinheiro?
Os perigos da lavagem de dinheiro para apostadores
Embora seja fácil pensar que a lavagem de dinheiro é um problema apenas para criminosos e autoridades, ela pode trazer consequências reais para apostadores comuns que utilizam plataformas fraudulentas. Se você fizer apostas nesses sites, pode acabar sendo envolvido em uma investigação criminal, mesmo que não tenha tido a intenção de participar de atividades ilícitas.
Aqui está o porquê de evitar esses sites a todo custo:
Repercussões legais: autoridades podem rastrear usuários durante investigações. Mesmo que você não tenha participado intencionalmente de lavagem de dinheiro, sua participação pode resultar em escrutínio legal indesejado. Em alguns casos, apostadores já enfrentaram multas ou outras consequências legais simplesmente por apostarem nessas plataformas.
Perda de fundos: Qualquer dinheiro depositado em um site fraudulento pode ser perdido para sempre, seja porque o site fechou ou porque seus fundos foram confiscados durante uma investigação criminal. Esses sites não estão sujeitos às mesmas regulamentações financeiras que as plataformas legítimas, por isso há pouca ou nenhuma chance de recuperar seu dinheiro.
Você só tem a perder apostando nesses sites que não vou falar quais são, apenas estou indicando os que você pode apostar.
Acho mais honesto da minha parte indicar bons sites de apostas.
Conclusão: evite essas porcarias
As apostas esportivas são uma forma emocionante de entretenimento e pode sim ser uma atividade lucrativa, mas é essencial ser vigilante consigo mesmo e evitar tais lugares para apostar.
Além de perder seu dinheiro, você pode involuntariamente se envolver em esquemas de lavagem de dinheiro. Ao optar por plataformas licenciadas (todas as 5 são desta página são licenciadas por grandes operadores e deram entrada no SIGAP) e seguir as melhores práticas de segurança, você pode aproveitar a emoção das apostas sem cair nas mãos de golpistas ou enfrentar consequências legais.